Identificación metodológica de la forma funcional de los modelos de investigación en análisis de datos

¿Cómo identificar las variables en un modelo estadístico matemático?

Al iniciar una nueva investigación científica en ciencias económicas, finanzas, sociología, ciencias de la información, microeconomía, relaciones entre consumidores, ciencias de datos, física, química, etcétera... surge la necesidad de identificar de los componentes que responderán a la pregunta que se desea resolver. En muchos casos la pregunta de investigación es asociada a la variable dependiente, incógnita, variable de entrada o como se llame desde la corriente de investigación que estemos.

Cada problema económico, administrativo, financiero, médico, etcétera, tienen en común un tratamiento teórico. Usted como investigador ya ha visto estos fundamentos teóricos a lo largo de su carrera, como estudiante primero en la licenciatura y luego en el postgrado. Por ejemplo, si decide estudiar el PIB, este tiene una fórmula matemática que tiene dos formas de aproximación, la primera es la contabilidad nacional (o cuentas nacionales, según el libro que se lea), y la otra aproximación es la teoría neoclásica de la economía. Ambas, tienen teoría y metodología que se aplica cuando se ajustan modelos, o calibran modelos. En el caso más común en las aulas de economía se estudia principalmente la relación PIB=C+I+G+I-X. Para la economía esa fórmula es inmutable, si se cambia la relación (si se cambia una variable) deja de ser el PIB.

¿Entonces, cómo escoger las variables para un modelo que de respuesta a una problemática?

1.- El investigador debe centrar su interés en un problema que desee investigar, por ejemplo, la demanda de soja, la competitividad de las empresas manufactureras, el complejo de la quinoa, déficit presupuestario, marketing en las empresas, la inflación, etc. Para cada uno de estos temas socioeconómicos, pueden encontrar sus fórmulas matemáticas en los manuales generalistas (las variables que necesita).

2.- Luego de elegir el tema o problemática de interés el investigador debe leer a fondo todo lo escrito que sea relevante sobre esa temática (a esto se denomina bibliografía, o antecedentes), utilizando los buscadores como Science Direct, Scopus, Google Académico para localizar papers de investigación relevantes, interesantes, etc. que traten sobre la temática. Los fundamentos generalistas presentes en manuales, y conjuntamente con estos papers proporcionarán las variables y estructura funcional correcta que describa el tratamiento del tema de interés. Para el ejemplo del PIB los manuales universitarios y de consulta generalista como un libro de macroeconomía será la fuente. Si por ejemplo el estudio se enfocaría en valoración de activos de capital se recurrirá a los manuales de finanzas que traten la teoría del modelo CAPM, y los papers proporcionarán alternativas y enfoques viables de su tratamiento.

3.- Luego de identificar la forma funcional de la relación que estudia ese fenómeno, se recolectan los elementos que permitirán desarrollar su investigación. Podemos identificar al menos dos, bases de datos, y bibliografía que sustentará lo que escribamos en nuestro trabajo.

4.- ¿Las variables en un modelo teórico realmente son inmutables?

Si y no. La respuesta es compleja, principalmente porque existen miles de casos de investigación y propuestas que deben ser contempladas cuando se elabora la bibliografía de trabajo de investigación. Si pensamos en el ejemplo del PIB es complejo, pero sería un reto importante que daría prestigio al investigador lograr un trabajo coherente y sensato. Pero existen otras magnitudes macroeconómicas que tienen complejidad con mejor tratamiento, como pude ser la asignación de recursos, salarios, IPC, etc.

Todo dependerá del enfoque del trabajo de investigación que se quiera realizar, existen varios caminos metodológicos para enfrentar una investigación científica, enumero a continuación algunas; demostrativa, comparativa, réplica, informativa, actualización, teórica, aporte novedoso, discusión, predictiva, descriptiva, determinista, prueba de concepto, etcétera.

5.- ¿Hay problemas fáciles? No, lo que existe en la realidad es una combinación de esfuerzos por la comunidad científica de responder, estimar y encontrar soluciones con base en la teoría contrastada y luego formular (si se puede) un aporte en las ciencias.

6.- ¿Entonces, finalmente cómo escoger las variables? Luego de leer teoría general y especializada se revelará al investigador como estará conformada la ecuación funcional viable (además con sustento bibliográfico) de las posibilidades en las variables a incluir en la investigación.

7.- ¿Puedo incluir una variable adicional, cómo saber cuál? Sí, principalmente porque no todo en las ciencias está cerrado o definido herméticamente, existen muchos investigadores que aún buscan determinar las relaciones que describan a la economía, las finanzas, o cualquier ámbito científico que se acerque a la realidad observada mejorando las aproximaciones empíricas. De ese modo nacen nuevos trabajos de investigación probando relaciones y discutiendo los resultados de otros científicos que dan a la realidad científica el sentido realizar investigaciones. Pero la variable que se añade como aporte debe cumplir los requisitos básicos de pertinencia, relación, y sensatez teórica.