Para Chief Risk Officers, Compliance Officers y Heads of Model Risk de banca, fintech y seguros
Revisión técnica independiente de modelos y sistemas de IA
Más de 20 años construyendo y revisando modelos cuantitativos en banca, fintech y sector público. Análisis bajo NDA con informe técnico documentado, engagement de 2 a 8 semanas según alcance. Sin externalización: el análisis lo hago yo, no un subcontratado.
Cuatro situaciones donde una revisión técnica externa anticipa lo que el supervisor encontraría
Tienes modelos tomando decisiones todos los días y nadie de fuera los ha mirado. Si llega una inspección, no sabes por dónde te van a entrar.
Reviso tus modelos y los datos que los sostienen: machine learning, minería de datos y automatizaciones, y las bases de datos que los alimentan —gobierno del dato, anonimización y cumplimiento en protección de datos—. Con metodología documentada, te entrego un informe con los hallazgos, los gaps que un supervisor marcaría y las prioridades para cerrarlos. Lo hago yo, sin subcontratar.
El AI Act ya está en vigor y nadie te ha dicho con claridad qué te aplica a ti. Prefieres saberlo ahora y no cuando alguien te lo pregunte por escrito.
Analizo tus sistemas de IA frente al Reglamento (UE) 2024/1689: en qué nivel de riesgo caen, qué obligaciones te aplican según el artículo 6 y el Anexo III, y cómo está tu documentación frente al Anexo IV. Preparo la documentación técnica (Anexo IV) que tú presentas ante la autoridad competente; la declaración de conformidad la firmas tú. Sales con un plan de adecuación priorizado, no con teoría.
Vas a salir a ronda, a una operación o a una inspección, y sabes que alguien va a abrir tus modelos. Mejor que el primero en encontrar los gaps seas tú.
Reviso tu cartera de modelos bajo NDA para localizar los gaps técnicos y de documentación que suelen generar observaciones en due diligence de inversores y auditorías. Útil antes de M&A, rondas Series B+ o inspecciones programadas. No sustituyo ni anticipo el criterio del supervisor.
Riesgo dice una cosa, Data Science otra y Compliance no se moja. Necesitas a alguien de fuera que zanje la discusión con criterio técnico, no con jerarquía.
Analizo el modelo en disputa bajo NDA y te entrego un informe que documenta metodología, supuestos, fortalezas y limitaciones. Un árbitro técnico independiente para que la decisión se tome sobre la evidencia, no sobre la jerarquía.
Garantías operativas
- ✓Trabajo bajo NDA en todo el engagement, sin excepciones
- ✓Informe técnico documentado con metodología, hallazgos y recomendaciones reproducibles
- ✓Sin externalización: el trabajo lo hago yo, no un subcontratado
- ✓Plazo cerrado y precio cerrado tras alcance acordado, sin facturación abierta
- ✓Disponibilidad para responder preguntas técnicas sobre la metodología y los hallazgos del informe ante auditor o equipo interno, bajo extensión del engagement original
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